Prezes spółki z Szamotuł jedną z osób zatrzymanych przez CBA!

Przedsiębiorca i trzej prezesi spółek z Poznania, Szamotuł oraz Białogardu zatrzymani przez CBA

Delegatura CBA w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzi śledztwo w związku z wystawianiem fałszywych faktur. Chodzi o dokumenty nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a dotyczących projektów modernizacji i rozbudowy sieci cieplnej.

Jak poinformowało CBA - postępowanie obejmuje lata 2018 - 2019 i ma charakter ogólnokrajowy. Zatrzymano już 4 osoby, którym prokuratura postawiła zarzuty. To przedsiębiorca oraz trzej prezesi spółek z Poznania, Szamotuł i Białogardu. Wobec wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

- Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani wystawiali i używali faktur, których łączna wartość przekraczała 10 mln złotych, poświadczając w nich nieprawdę, co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej i jej zwrotu w zakresie zobowiązań budżetowych z tytułu podatku od towaru i usług. Śledczy oszacowali, że w wyniku działania podejrzanych Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 1,8 mln zł - podaje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Chciał wyłudzić pieniądze z ministerstwa

Na tym sprawa jednak się nie kończy. Śledczy ustalili, że prezes poznańskiej spółki chcąc uzyskać wsparcie zewnętrzne w wysokości ponad 2 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził w błąd pracowników funduszu, co do zakresu robót prowadzonych w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotułach”. Usiłował również wyłudzić ponad 7 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju składając wniosek o dofinansowanie projektu.

- Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy świadczy o tym, że wnioskując o dofinansowanie przedłożył poświadczający nieprawdę dokument, w postaci rachunku zysków i strat spółki, wprowadzając w błąd pracowników ministerstwa co do sytuacji finansowej spółki. Podejrzany nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na ujawnione przez funkcjonariuszy CBA w Poznaniu nieprawidłowości w zakresie dokumentacji spółki, wstrzymanie wypłaty dofinansowania oraz wszczęcie przez prokuraturę śledztwa w tym zakresie - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Sprawa jest w toku i ma charakter rozwojowy. Niewykluczone zatem, iż zatrzymane zostaną kolejne osoby.
Oprac. na podstawie informacji CBA.